Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 100 %.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 9 (100 %) голосов, «против» - 0 (0 %) голосов, «воздержался» - 0 (0 %) голосов.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры, предложенные акционерами.
На основании п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 14 от 05.02.2024 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор(доверенность № 341-24д от 24.01.2024) АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.02.2024г. М.П.